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今创集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

2019-11-08 18:27:59 热度:1017

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

金创集团有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年9月16日在本公司609会议室举行,会议形式为现场会议和沟通会议相结合。所有与会者都已在会前通过电子邮件、电话和直接递送文件得到通知。出席会议的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定召开,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于实现公司2018年股份有限公司激励计划首次发行有限销售期及部分股份有限销售发行条件的议案》

董事会认为,解除2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票销售限制的条件已经满足。178个激励对象符合解除销售限制的所有条件。共有6,642,675股限制性股票可以被取消。由于退休或辞职,公司将回购和取消3个激励对象持有的限制性股票。

详见公司2018年限制性股票激励计划(公告号2019-075)部分限制性股票发行上市第一阶段公告,该公告于当日在指定信息披露媒体上披露。

董事葛姚宏先生、罗协先生、张怀斌先生和杜燕女士避免投票作为鼓励对象。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的议案》

为满足公司控股子公司深圳金鸿安科技有限公司(以下简称“深圳金鸿安”)的投资和运营需要,拟向深圳金鸿安提供不超过3000万元的贷款。贷款利率是同期银行贷款利率。贷款期限不超过1年。实际贷款时间和金额应用于结算。本金应支付,贷款利息应同时支付。

详情请参阅《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的公告》(公告编号。2019-078)披露于同日在上海证券交易所网站上。

独立董事表达了他们的事先批准意见和明确同意的独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于扩大经营范围和修改经营范围的议案》

详情请参阅《关于扩大经营范围和修订经营范围的公告》(公告编号。:2019-079),该信息于当日在上海证券交易所网站上披露。

该提案仍需股东大会审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2019年召开第六次临时股东大会的议案》

本公司计划于2019年10月11日召开2019年第六次股东特别大会。会议通知详见公司同日发布的公告。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

金创集团有限公司董事会

2019年9月18日

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